14人使用他人57張身份證，購買300部手機捆綁500張銀行卡，目的就是為了惡意騙取銀行代金券補貼。短短几個月時間，涉案金額高達480餘萬元。近日，瀋陽市公安局皇姑分局與市局大數據合成作戰中心密切配合，經過縝密偵查、連續工作，打掉一個通過虛假交易惡意騙取銀行補貼的犯罪團伙，抓獲張某、侯某等14名犯罪嫌疑人。

　　警方介紹，這起鉅額騙取補貼案件，最初只是犯罪嫌疑人因為自己在交易中得到的一筆小小補貼，嗅到商機的他組織團隊統一下發指令，購買大量手機辦理銀行卡實施違法犯罪行為。

　　2020年11月12日，瀋陽市公安局接到一家銀行工作人員的報警稱，在這家銀行發起的一起營銷活動中出現大量異常交易，懷疑有人通過非法手段惡意套現。

　　“這家銀行發起的營銷活動主要是通過銀行卡交易，交易完成就會得到銀行方面發送的一張隨機金額的代金券。但這家銀行發現，大量的交易在發起後時間比較固定，空間範圍也比較固定。而且，在交易完成後都會存在數量十分巨大的退單行為。這一系列的反常信息，讓銀行方面覺得是有人惡意刷單騙取代金券。”皇姑公安分局民警介紹説。

　　接到報警後，瀋陽市公安局立即組織大數據合成作戰中心和皇姑分局成立聯合專案組，全力開展案件偵辦工作。專案組民警通過對海量的資金流和信息流數據進行認真梳理和深入分析，鎖定了一個以張某為首的犯罪團伙。隨後，經過近4個月的縝密工作，查清了該團伙的人員組織架構和犯罪證據。

　　2021年3月5日，專案組民警兵分三路，分別在遼陽市、鞍山市、海城市等地同步開展抓捕行動，一舉抓獲張某等14名犯罪嫌疑人，現場查獲涉案銀行卡500餘張、手機300餘部、使用他人身份證件57張。在民警進入犯罪嫌疑人的房間內，屋內的架子上擺放着大量的手機，他們手中的電腦就可以控制這些手機，不用人工對每一台手機進行操作刷單。

　　在大量的證據面前，張某等人對合夥騙取銀行補貼的犯罪事實供認不諱。經查，張某網羅其他團伙成員，通過團伙內部之間互相進行虛假交易，惡意騙取銀行補貼的代金券，再將代金券折現，進而從中非法牟利。

　　辦案民警告訴記者：“犯罪嫌疑人平時在自己的生意交易中，偶然發現在向生意夥伴付款後得到了這家銀行的代金券，他突然覺得這是一個商機。從此就開始召集人手偽造交易，目的是騙取代金券補貼。”

　　14名犯罪嫌疑人平時不在一起辦公，都是在網上等待發布指令，只要接到任務他們就在不同的城市開始操作手中的電腦，進行騙取代金券的違法行為。

　　“這些人有的充當付款方，有的充當收款方；有的人自己對自己‘刷單’，最後再申請退款……最終，犯罪嫌疑人團伙再根據工作量進行分贓。”民警介紹。

　　目前，張某等14名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙犯罪、妨害信用卡管理犯罪已被瀋陽市公安局皇姑分局依法予以刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

　　遼瀋晚報記者 王鵬